Este lunes el juez Santiago Pedraz tomará declaración al propietario de Ausbanc, Luis Pineda Salido, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón y otros tres de los catorce detenidos durante este fin de semana en la denominada operación Nelson.

Tras las detenciones del pasado viernes, el sábado los agentes de la UDEF arrestaron a otros tres miembros del imperio empresarial de Pineda, que ha sido objeto de investigación policial desde hace año y medio. El entramado está acusado de extorsión, fraude procesal y organización criminal, entre otros delitos. Las actuaciones judiciales contra el entramado de la falsa asociación de consumidores Ausbanc y el seudosindicato Manos Limpias están dirigidas por el juez Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El caso cuenta con una querella de la Fiscalía.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó a primera hora de la mañana del viernes la denominada operación Nelson, que se ha saldado con la detención de catorce miembros de Ausbanc y Manos Limpias. Están acusados de constituir desde hace años una trama dedicada a extorsionar a empresas, fundamentalmente bancos, además de concertarse para interponer demandas y querellas indiscriminadamente contra todo tipo de personas, empresas e instituciones y exigir luego dinero para retirarlas.

Los agentes de la UDEF llevaron acabo el viernes seis registros en Madrid: en la sede de Manos Limpias (C/Ferraz, 13), la sede de Ausbanc (C/Altamirano,33) y en la oficina de Cálculo Empresarial (Avenida de América, 50). También registraron tres domicilios particulares, entre ellos el de  Miguel Bernad y el de la familia Pineda. Fuentes próximas al caso también informan de que se han bloqueado activos inmobiliarios y decenas de cuentas bancarias.

Nueve de los detenidos quedaron en libertad el sábado y todos están imputados en el caso Ausbanc.

– Quién es quién en el caso Ausbanc:

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– Luis Pineda Salido. Presidente de Ausbanc y máximo responsable de un entramado con más de una docena de empresas. Fundó este negocio disfrazado de asociación de usuarios sin ánimo de lucro en 1986. En la primera mitad de los años 80 ya fue condenado por sus delitos al frente de la banda terrorista de ultraderecha Frente de la Juventud. En los últimos tiempos ha sido objeto de dos condenas por difamación. En los últimos tiempos ha sido objeto de dos condenas por difamación.

– María Teresa Cuadrado. Esposa de Pineda y delegada de Ausbanc en Madrid -uno de los cuatro hijos del matrimonio, Daniel, es el delegado en Granada-. Fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón.

– Ángel María Garay Echeverría. Responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc.

– Miguel Bernad Remón. Secretario general de Manos Limpias y antigua mano derecha del histórico ultraderechista Blas Piñar.

– Hermenegildo García García. Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ausbanc.

– Luis María Suárez Jordana de Pozas, director de Publicaciones de Ausbanc. En 2012 fue condenado a 18 meses de prisión por una estafa inmobiliaria (que destapó SABEMOS) y posteriormente ha sido condenado por difamación junto aPineda.

– Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez. Periodista y abogado. Dedicado a labores de comunicación y director de una de las publicaciones de PinedaCVB.

– María Isabel Medrano Valero. Directora de Publicidad de Ausbanc Editorial.

– José Marín Rodríguez. Delegado de Ausbanc en Sevilla. Estuvo en prisión por un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Sevilla, condenado por delitos de malversación de fondos públicos y facturas falsas.

– María Manuela Mateos Ferres. Directora de Ausbanc Abogados.

– Rosa Isabel Aparicio Fernández. Directora del Gabinete de Presidencia y responsable de Organización de Eventos de Ausbanc.

– Alfonso Solé Gil. Tesorero y cofundador de Ausbanc. Era amigo de juventud de Pineda, en la etapa de ambos en movimientos de ultraderecha. Ocupa distintos cargos (consejero delegado, consejero, administrador único…) en empresas del entramado.

– Ramón Perfecto Rodríguez Martínez. Participa en varias empresas del entramado de Pineda, como Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL y Patrimonios Especiales y Oro Inversor SL, de la que es administrador único. En esta última, su hermana Carmen Pineda Salido es gestora de Ventas -también trabaja en su agencia de viajes, Ausventura, y el deparamento de Medios/Publicidad de Ausbanc Editorial- y Gaspar Viana Peiró reponsable de Ventas.

– José María Gómez de León Contreras. Abogado de Manos Limpias.